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网络炒汇平台在我国境内均不合法

06-26 外汇配资

  管理局辽宁省分局获悉,一切网络炒汇平台在我国境内均不合法,广大市民要遵守国家相关规定,通过合法途径进行外汇交易,远离非法的网络炒汇活动。

  据介绍,随着互联网的发展,不法分子借助网络媒介,披着炒汇的外衣,以类似传销手法,大肆鼓吹其外汇投资平台“低风险、高回报”,吸引投资者入局,诈骗客户资金。国家外汇管理局辽宁省分局工作人员举例,一家外汇交易平台宣称其总部设于塞浦路斯,受欧盟CySEC、英国FCA等机构监管,并宣传投资零风险,本金最多可放大500倍,通过拨打电话、参与理财博览会等方式招揽,吸引老百姓开户入金。最终,投资者发现在平台投入的资金“无法提现”,将其状告至塞浦路斯监管部门,监管部门除罚款外,对于广大中国投资者的资金追回一概不究。去年,该事件在中国审理后,对其中国运营管理人判处非法经营罪。

  到底如何识别网络“炒汇”骗术呢?外汇管理局工作人员分析,一般而言,有7大虚假骗术,第一,网络“炒汇”会取得境外监管资质,虚构具备境外背景,强调平台合规权威;第二,号称由专业人士打理,及时止损,强调“躺着也能赚钱”;第三,网络“炒汇”会利用亲友、熟人等关系介绍他人炒汇,从中抽佣,形成人拉人发展下线;第四,以投资公司外汇平台为名,具备工商营业执照,其实并没有经营外汇业务的资质;第五,汇款时资金收款人往往不是平台公司,汇入资金去向难追;第六,网络“炒汇”也会使用正规交易软件,实际上是以外汇为噱头的虚盘交易,人为制定对赌交易规则,“爆仓”、“卷款跑路”事件时有发生,投资者血本无归;最后,他会造成一种错像,认为网络“炒汇”门槛低收益高,宣称按杠杆倍数将本金金额放大进行投资,回报丰厚。

  因此,国家外汇管理局辽宁省分局发出提醒,目前从事外汇等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融监管部门从未批准,组织者将被追究法律责任,参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护,广大市民要通过合法途径进行外汇交易,远离各种非法炒卖外汇活动,避免国家、集体、个人财产遭受损失。

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