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新三板原始股骗局再现!韩学臣等以“新三板上市”名义非法集资18

07-12 配资公司

  日前(2018年8月7日),根据中国裁判文书网披露的《河南省高级人民法院刑事裁定书》(下称“河南高院刑事裁定书”),韩学臣、姚金英等人因集资诈骗、职务侵占等被河南省高级人民法院判处无期徒刑。

  据悉,韩学臣以其控制的濮阳市宏丰实业集团股份有限公司(下称“宏丰集团”)等投资的绿能高科等公司“新三板上市入股”名义,面向社会非法集资18亿元。

  细查这起所谓非法集资案,新三板在线发现:这同时也是已知被公开宣判、涉及资金规模最大的一起新三板原始股犯罪案件!

  2011年7月至2015年12月,韩学臣声称,其实际控制的濮阳市宏丰投资有限公司(下称“宏丰投资”)、宏丰集团等公司,投资飞宇化工、绿能高科、王楼生态园、龙都瑞祥生态园新三板上市入股等。该人士以此名义用高息为诱饵面向社会非法集资,而收到集资款后用于生产经营活动的款项与筹集资金规模明显不成比例。

  河南高院指出,经审计,韩学臣以上述公司名义共非法吸收集资款17.89亿元,已付利息9508.02万元,未兑付金额8.39亿元,造成集资群众损失7.4175亿元,涉及集资群众9935人次。另外,韩学臣以清丰县正乾种植农民专业合作社名义吸收资金1923.4万元,造成集资群众损失1437.32万元,涉及集资群众619人次。

  总体算来,韩学臣参与非法吸收集资款总计18.07亿元,造成集资群众损失共计7.56亿元,用于实体投资金额1.04亿元,仅占所非法集资总额的5.74%。

  此外,姚金英、王惠卿、王桂莲、韩瑞峰、宋艳霞明知韩学臣非法集资,而帮助其非法吸收公众存款,也被判相应的徒刑和罚款。这期间,前述人员涉及的非法吸收公众存款分别为4534.21万元、2426.80万元、1842.96万元、912.28万元、401.50万元。

  大体盘算一下,在韩学臣等人此次所谓非法吸收公众存款案件中,参与集资的受害群众超过一万人次!而令这一万多人“看不清”事实被“骗”的最大诱因,则是韩学臣等人打着新三板上市入股名义,向参与群众宣传所谓投资新三板原始股。

  第一步,该人士亲自找人写好宏丰集团的公司宣传资料。宣传资料声称,宏丰集团与绿能高科合作、投资29家酒店、投资机械厂及18650亩生态园的情况,内容主要是好消息、特大喜讯、宏丰集团实事问答、生态园游园解说词等。

  第二步,韩学臣安排人将这份宣传其经营规模、公司前景和投资宏丰的预期收益的资料,印刷后,雇临时工去各个小区散发传单。此外,其宣传形式还有微信平台发布消息、在濮阳电视台和濮阳日报做宣传、群发手机短信等。

  第三步,韩学臣作为宏丰集团老板,要求公司各业务咨询点在小区店办业务,各点业务经理负责宣传介绍宏丰集团,帮其融资。据悉,涉及投资利息在月息八厘至二分二厘之间。

  第四步,2015年6月底,韩学臣派房某把700万元左右的投资合同转成原始股入股协议,还以其丈夫名义投资龙都瑞祥农业生态园(渠村)项目。韩学臣请来两个律师专门给客户和客户经理宣传生态园上市的好处,2015年6月底公司因为上市封闭资金,不给到期合同兑付本金,让客户去买新的原始股或者把理财合同转成原始股入股合同。

  第五步,韩学臣为了让“新三板上市”戏码更“真”,甚至“演”了一出新三板上市签约仪式戏码。据悉,2015年6月15日,韩学臣在濮阳宾馆组织召开了宏丰集团旗下濮阳龙都瑞祥生态园有限公司与兴业证券公司“新三板”上市签约仪式。

  此后,该人士以宏丰集团旗下龙都瑞祥生态园有限公司与兴业证券、中审亚太会计事务所、北京凯泰律师事务所签约,龙都瑞祥生态园新三板上市成功为名进行虚假宣传,向社会吸收资金累计达1.92亿元。而此前,其与投资客户签订股权入股合同1.40亿元。

  事实如何呢?河南高院长达47条的证据查实,飞宇化工、王楼生态园、清丰林场、渠村乡孟居村、绿能高科与宏丰集团并没有合作;而韩学臣声称收购范县王楼乡生态园等项目,也纯属“虚构”;此外声称要投资绿能高科项目的2400多万元,也并未实际投资到公司。

  除了非法集资,韩学臣还涉嫌“职务侵占”犯罪。河南高院认定,被告人韩学臣犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯职务侵占罪,判处有期徒刑13年,并处没收个人财产100万元,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。姚金英等人也获得相应刑法。

  这或许得从韩学臣等人犯罪的时间来谈。2011年至2015年12月,这正是新三板市场从北京中关村扩容至全国、并迅速迎来市场广泛关注的时期。

  所谓“新三板”即全国中小企业股份转让系统,起源于2001年“股权代办转让系统”,最早承接两网公司和退市公司,成为“旧三板”;2006年,中关村科技园区非上市股份公司进入代办转让系统进行股份报价转让,称为“新三板”。随着2013年年底新三板市场迅速扩容,到2015年12月底已吸引超过5100家企业来此挂牌,也吸引了众多投资者。

  但现实是,包括不少企业高管在内的市场关注者对新三板市场并不了解,甚至认为在新三板挂牌就意味着“上市”。显然,被韩学臣以所谓“新三板上市入股”名义欺骗的群众,也并未弄清楚。

  事实如何呢?新三板作为全国性证券交易场所,定位于非上市公众公司发行和公开转让股份的市场平台。企业到新三板挂牌转让,只是成为可以在新三板市场交易的公众公司和股票,而并非类似上交所、深交所等上市交易的A股股票。实际上,要在新三板市场上进行投资,投资者还需要满足金融等资产达到500万元的硬性条件。这一条件,显然并非随随便便濮阳一个小区的所有居民都能满足的。

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